Indberetning, hvidvask, ansvar og straf

Indberetning, hvidvask, ansvar og straf

Formålet med kurset er dels at give et indblik i skatteindberetningsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2019, hvad angår indhold, nyskabelser og sammenhængen med kontrol- og kildeskattereglerne samt at give en operationel indsigt i reglerne om hvidvask og dermed forbundet indberetningspligt og ansvar. Endvidere giver kurset en introduktion til FATCA- og CRS-indberetningsreglerne.

 

Indhold

Følgende gennemgås:

Indberetnings-, kontrol- og kildeskatteregler

  • Private arbejds- og hvervgivere m.v.
  • Finansielle virksomheder m.v.
  • Fonde og foreninger m.v.
  • Selskaber m.v.
  • Fagforeninger og arbejdsløshedskasser
  • Offentlige myndigheder
  • Andre indberetninger
  • Ansvar og straf

 

Regler om hvidvask

  • Overblik over lovens regler om hvidvaskkontrol
  • Opmærksomhedspunkter og kontroller i forhold til overholdelse af lovens krav
  • Indhentelse af ID
  • Dokumentationskrav ved særlige transaktioner
  • Betydningen af reelle ejerforhold
  • Kundekendskab
  • Mistankekriteriet
  • Undersøgelses-, underretnings- og indberetningspligter samt -procedurer
  • Whistleblowerordning
  • Ansvar og straf

 

Introduktion til FATCA og CRS m.v.

  • Indholdet af reglerne
  • Indberetningsproceduren
  • Ansvar

 

Kurset henvender sig til

  • Revisorer
  • Advokater
  • Andre, der beskæftiger sig med skatteforhold og -rådgivning i teori og praksis

 

Varighed

  • 8 efteruddannelsestimer

 

Pris

  • 3.600 kr. inkl. frokost - ekskl. moms

 

Kursusdatoer

  • 25. november 2020 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
  • 18. november 2020 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Tilmelding

  • Tilmeldt dig under "Kurser/Bestilling" eller skriv til os på revitax@revitax.com - tilmeldingsfrist er den 20. oktober 2020.

 

Underviser

Martin Nors Hansen

Senior Tax Manager, cand.jur.

Direkte telefon: 33 77 81 06

mnh@revitax.com